Az FTX csődeljárás bejelentése után kivizsgálja az 515 millió dolláros esetleges jogsértést

Egy nappal a csőd bejelentése után az összeomlott kriptotőzsde, az FTX szombaton közölte, hogy vizsgálatot folytat. „Jogosulatlan tranzakciók” streamelt fiókjaiból, ahol a kriptográfiai kutatók dokumentálták a gyanús átviteleket 515 millió dollár amely feltörés vagy lopás eredménye lehet.

mondta John C. Ray III, az FTX új vezérigazgatója a nyilatkozat hogy „bizonyos eszközökhöz illetéktelen hozzáférés történt”, és hogy a cég kapcsolatba került a rendvédelmi tisztviselőkkel és a szabályozó hatóságokkal. A csődeljárás részeként a vállalat a megmaradt kriptopénzt biztonságosabb tárolási formába helyezte át.

Az alapok gyanús mozgása új fordulatot jelentett az események izgalmas láncolatában, amely a hét elején indult be, amikor a tőzsde a betétek zúdulásával szembesült, és nem tudta kielégíteni a keresletet. Pénteken a cég csődöt jelentettSam Bankman-Fried, az FTX alapítója és vezérigazgatója bejelentette lemondását, helyét Mr. Ray, a vállalati átalakulás specialistája vette át.

A Bankman-Fried kriptotőzsdéjének belső összeomlása már több milliárd dolláros veszteséget okozott az ügyfeleknek az elveszett kriptobetétek miatt, ami miatt bűnüldözési nyomozások indulnak, amelyek büntetőjogi felelősségre vonáshoz vezethetnek.

De az FTX drámai összeomlásának teljes hatása csak most kezd kialakulni. Viszonylag rövid milliárdos pályafutása alatt Fred Bankman elképesztően hatalmas üzleti birodalmat épített fel, több tucat kisebb kriptovállalatba fektetett be, és olyan sokféle céggel kötött partnerséget, mint az Anthony Scaramucci befektetési cég, a SkyBridge Capital és az NBA-s Miami Heat. Befolyásos adományozója lett a Demokrata Pártnak is, megígérte, hogy addig költ 1 milliárd dollár a 2024-es választási ciklus során.

Most ezek a projektek mindegyike zűrzavarba került.

A BlockFi, a kriptokölcsönzési platform, amelynek finanszírozását a Bankman-Fried segítette, a múlt héten közölte, hogy az összeomlás miatt felfüggeszti működését. A Solana, egy Mr. Bankman-Fried által erősen reklámozott kriptovaluta ára összeomlott. A Mr. Bankman-Fried által finanszírozott FTX Future Fund, az FTX Future Fund mögött álló csapat bejelentette lemondását.

A lehetséges lopás híre péntek késő este kezdett terjedni a Twitteren, miközben a kripto-rajongók átkutatták a kriptovaluták mozgását dokumentáló nyilvános tranzakciós nyilvántartásokat. Az Elliptic kriptovaluta-kutató cég jelentése 515 millió dollárhoz kötötte az ellopható vagy feltörhető összeget.

Az átutalások pontos jellege továbbra sem világos. Ennek oka lehet egy hacker, aki hozzáfért a tőzsde rendszeréhez, vagy egy speciális hozzáféréssel rendelkező bennfentes, aki pénzeszközökkel akar menekülni. Az átutalással kapcsolatos kérdésre Bankman-Fred a New York Timesnak küldött SMS-ben azt mondta: „A csődcsapattal rendezzük a dolgot.”

Az Elliptic közleményében elmondta, hogy az FTX-ről gyanúsan átvitt kriptovaluták gyorsan átkerültek decentralizált tőzsdéken keresztül – olyan kriptopiacokon, amelyek kódalapúak és alacsonyabb védelmi korlátokkal rendelkeznek, mint a központi tőzsdék, mint például a Coinbase. A kutatók úgy írták le az átviteleket, mint „a hackerek által használt általános technikát, hogy megakadályozzák az átviteleik elkobzását”.

Amikor kriptovalutát lopnak el, a tolvajok gyakran nehezen tudják azt használható készpénzre váltani. Mivel a kriptovaluta-tranzakciók nyilvántartása nyilvános, a szakértők nyomon követhetik az alapok mozgását, és nyomokat gyűjthetnek a tolvajok kilétére vonatkozóan.

De egy nagyobb lopás valószínűleg megnehezíti az FTX számára, hogy visszafizesse az ügyfeleknek és más hitelezőknek, akik már dollármilliárdokat veszítettek a cég összeomlása miatt.

Miután a múlt héten nem teljesítette a megnövekedett kivonási kérelmeket, az FTX becslések szerint 8 milliárd dollárral tartozik az ügyben jártas emberek szerint. Az amatőr befektetők kriptovaluta megtakarításaikat az FTX-en tárolták, amelyet széles körben biztonságos és könnyen használható platformnak tartottak, még a vad kriptovilágban is. Az ezeknek az ügyfeleknek visszatérített összeg a csődeljárástól függ. Pénteki első bejelentésében az FTX azt mondta, hogy több mint 100 000 hitelezője van.

Ahogy az FTX-átutalásokkal kapcsolatos spekulációk terjedtek a Twitteren, úgy tűnt, a kriptográfiai ágazat tisztviselői valós időben rakják össze a helyzetet. Miután a jelentések szerint valakinek, aki részt vett a pénzátutalásokban, volt számlája a Krakennél, egy másik kriptotőzsdén, a Kraken biztonsági igazgatója, Nick Percoco, csipog„Tudjuk a felhasználó kilétét.”

Ryan Miller, az FTX amerikai részlegének ügyvédje gyorsan reagált. „Minden érdekli, amit hajlandó megosztani” – mondta. – Fel tudod venni velem a kapcsolatot?

A Kraken szóvivője nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésre.

Ez egy fejlődő történet. Nézz vissza a frissítésekért.