Az FTX Bahama-szigetek társvezérigazgatója, Ryan Salameh az FTX-re és Sam Bankman-Friedre fúj

Az FTX Bahama-szigeteki szervezet magas beosztású vezetője mindössze két nappal azelőtt értesítette a helyi szabályozó hatóságokat, hogy a kriptovaluta tőzsdén elkövetett csalás történt.

A bahamai bírósági iratok szerint, amelyeket december 14-én nyújtottak be, Ryan Salama, az FTX Digital Markets (FDM) korábbi társvezérigazgatója november 9-én azt mondta a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottságnak (SCB), hogy az FTX Pénzt küldeni az ügyfeleknek Az Alameda Research testvérvállalata.

Salameh azt mondta, hogy a pénzt „az Alameda pénzügyi veszteségeinek fedezésére szánták”, és hogy az átutalást „ügyfeleik nem engedélyezték vagy hagyták jóvá”.

Azt is elmondta az SCB-nek, hogy csak három embernek van hozzáférése ahhoz, hogy az ügyfelek eszközeit áthelyezhessék az Alamedához: az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried, az FTX társalapítója, Zixiao „Gary” Wang és az FTX mérnöke, Nishad Singh.

Ez az állítás arra késztette az SCB ügyvezető igazgatóját, Christina Rule-t, hogy kapcsolatba lépjen a Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség biztosával, és kérjen nyomozást, mivel az információ „sikkasztásnak, lopásnak, csalásnak vagy más bűncselekménynek minősülhet”.

Másnap, november 10-én A.J A Takarék- és Hitelbank befagyasztotta az FDM vagyonátfelfüggesztette bejegyzését az országban, és a Bahama-szigetek legfelsőbb bírósága ideiglenes felszámolót nevezett ki a cég vagyonának megőrzése érdekében.

A feljegyzések felfedik az első ismert esetet, amikor az FTX vagy az Alameda segítségnyújtó hatóságai közül egy ügyvezető történt.

A bejelentések szerint Salameh Washingtonban tartózkodik, és a tőzsdekrach óta nem beszélt nyilvánosan.

utolsó közönsége csipog November 7-én azt válaszolta: „Lol [sic]Yi He-nek, a Binance társalapítójának, miután elmagyarázta, miért adta el a tőzsde az FTX tokenjét (FTT) gazdaságok.

Összefüggő: Az FTX összeomlásából származó realizált veszteségek 9 milliárd dollárra rúgtak, ami jóval kevesebb, mint a korábbi válságok

Feltételezik, hogy az elmúlt hetekben egy másik korábbi FTX-vezető is segítette a hatóságokat.

December 4-én megszaporodtak a találgatások, miután fotók állítólag az Alameda vezérigazgatóját, Caroline Ellisont ábrázolták. Egy kávézóban New Yorkban Rövid távolságra az amerikai ügyészségtől, ami miatt egyesek azt hitték, hogy az FTX összeomlása nyomán szerződést bontott a hatóságokkal.

Bankman-Fried az egyetlen személy az FTX-től és az Alamedától, aki ellen eddig vádat emeltek, ami hitelt ad azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint mindkét cég vezetői segítik a hatóságokat.

ő van Vádat emelnek ellene pénzmosással és politikai kampányfinanszírozási jogsértésekkel, valamint vezetékes és értékpapír-csalásokkal kapcsolatos.

A jelentések szerint Bankman-Fried, Wang, Singh és Ellison tették ezt Csoportos csevegést folytat A Signal „Wirefraud” nevű titkosított üzenetküldő alkalmazásában az FTX és az Alameda műveleteivel kapcsolatos minősített információk küldésére szolgál. Bankman-Fried tagadta, hogy bármiféle tudomása lenne a csoportról, vagy hogy kapcsolatban lenne vele.

Frissítés (dec. 15., 5:40 UTC): További információkkal bővült a bírósági beadvány, valamint további háttérinformációkat.