Az FTX Bahama-szigeteki szervezet magas beosztású vezetője mindössze két nappal azelőtt értesítette a helyi szabályozó hatóságokat, hogy a kriptovaluta tőzsdén elkövetett csalás történt.
A bahamai bírósági iratok szerint, amelyeket december 14-én nyújtottak be, Ryan Salama, az FTX Digital Markets (FDM) korábbi társvezérigazgatója november 9-én azt mondta a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottságnak (SCB), hogy az FTX Pénzt küldeni az ügyfeleknek Az Alameda Research testvérvállalata.
Salameh azt mondta, hogy a pénzt „az Alameda pénzügyi veszteségeinek fedezésére szánták”, és hogy az átutalást „ügyfeleik nem engedélyezték vagy hagyták jóvá”.
Azt is elmondta az SCB-nek, hogy csak három embernek van hozzáférése ahhoz, hogy az ügyfelek eszközeit áthelyezhessék az Alamedához: az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried, az FTX társalapítója, Zixiao „Gary” Wang és az FTX mérnöke, Nishad Singh.
Ez az állítás arra késztette az SCB ügyvezető igazgatóját, Christina Rule-t, hogy kapcsolatba lépjen a Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség biztosával, és kérjen nyomozást, mivel az információ „sikkasztásnak, lopásnak, csalásnak vagy más bűncselekménynek minősülhet”.
Másnap, november 10-én A.J A Takarék- és Hitelbank befagyasztotta az FDM vagyonátfelfüggesztette bejegyzését az országban, és a Bahama-szigetek legfelsőbb bírósága ideiglenes felszámolót nevezett ki a cég vagyonának megőrzése érdekében.
A feljegyzések felfedik az első ismert esetet, amikor az FTX vagy az Alameda segítségnyújtó hatóságai közül egy ügyvezető történt.
A bejelentések szerint Salameh Washingtonban tartózkodik, és a tőzsdekrach óta nem beszélt nyilvánosan.
utolsó közönsége csipog November 7-én azt válaszolta: „Lol [sic]Yi He-nek, a Binance társalapítójának, miután elmagyarázta, miért adta el a tőzsde az FTX tokenjét (FTT) gazdaságok.
Feltételezik, hogy az elmúlt hetekben egy másik korábbi FTX-vezető is segítette a hatóságokat.
December 4-én megszaporodtak a találgatások, miután fotók állítólag az Alameda vezérigazgatóját, Caroline Ellisont ábrázolták. Egy kávézóban New Yorkban Rövid távolságra az amerikai ügyészségtől, ami miatt egyesek azt hitték, hogy az FTX összeomlása nyomán szerződést bontott a hatóságokkal.
Bankman-Fried az egyetlen személy az FTX-től és az Alamedától, aki ellen eddig vádat emeltek, ami hitelt ad azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint mindkét cég vezetői segítik a hatóságokat.
ő van Vádat emelnek ellene pénzmosással és politikai kampányfinanszírozási jogsértésekkel, valamint vezetékes és értékpapír-csalásokkal kapcsolatos.
A jelentések szerint Bankman-Fried, Wang, Singh és Ellison tették ezt Csoportos csevegést folytat A Signal „Wirefraud” nevű titkosított üzenetküldő alkalmazásában az FTX és az Alameda műveleteivel kapcsolatos minősített információk küldésére szolgál. Bankman-Fried tagadta, hogy bármiféle tudomása lenne a csoportról, vagy hogy kapcsolatban lenne vele.
Frissítés (dec. 15., 5:40 UTC): További információkkal bővült a bírósági beadvány, valamint további háttérinformációkat.
„Utazási specialista. Tipikus közösségi média tudós. Az állatok barátja mindenhol. Szabadúszó zombinindzsa. Twitter-barát.”
More Stories
Fed mérleg QT: -1,60 billió dollár a csúcsról 7,36 billió dollárra, a legalacsonyabb érték 2020 decembere óta
Az Apple bevételei azt mutatják, hogy már eljött néhány új iPad ideje
Egy új kaliforniai törvény tiltaná az éttermi számlák utáni felárakat az egyéb díjak mellett