Sam Bankman apja, Fred, Trump egykori alkalmazottja, a tárgyalás lehetséges tanúi között van

NEW YORK, október 3. (Reuters) – Egy ügyész által felolvasott lista szerint Sam Bankman apja, Fred és testvére, valamint Donald Trump korábbi szóvivője, Anthony Scaramucci a kriptovaluta tőzsdealapítója csalási perének lehetséges tanúi között szerepel. bíróság október 3-án. Kedd.

Nincs garancia arra, hogy Scaramucci, Bankman-Fried apja, Joseph Bankman vagy testvére, Gabriel Bankman-Fred tanúskodni fog a perben, amely várhatóan hat hétig tart és kedden kezdődik az esküdtszék kiválasztásával.

Danielle Sasson ügyész felolvasott egy tucatnyi nevet tartalmazó listát – amelyek között a vád tanúi és a javasolt védőtanúk is szerepeltek –, hogy megnézze, ismeri-e őket valamelyik potenciális esküdt.

Scaramucci alternatív befektetési cége, a SkyBridge Capital egykor részesedéssel rendelkezett az FTX-ben, a Bankman-Fried kriptovaluta tőzsdében, amely 2022 novemberében csődöt jelentett az ügyfelek visszavonásának hulláma közepette.

A szövetségi ügyészek szerint a Bankman-Fried 2019-es alapításától egészen csődig sikkasztott az FTX ügyfeleitől, hogy megalapítsa Alameda Research fedezeti alapját, luxusingatlanokat vásároljon, és több mint 100 millió dollárt adományozzon amerikai politikai jelölteknek.

Az eljárás kezdetén Lewis Kaplan amerikai kerületi bíró nyílt tárgyaláson azt mondta a 31 éves egykori milliárdosnak, hogy végső soron az ő döntése lesz, hogy tanúskodjon-e saját védelmében, Bankman pedig megkérdezte Fariedet, hogy megértette-e ezt.

– Igen – válaszolta Fred bankember. Csíkos öltönyt és nyakkendőt viselt, jellegzetes, bozontos, göndör haja pedig szépen le volt nyírva.

Felállt és mosolygott a potenciális esküdtekre, miután Kaplan megkérte, hogy álljon fel, hogy lássák, ismerik-e személyesen.

A többórás kihallgatás során Kaplan elbocsátott 28 esküdtet, akik azt mondták, hogy nem tudnak részt venni az ügyben, sokukat szakmai vagy személyes kötelezettségeik miatt. Elmondta, hogy a zsűri kiválasztása valószínűleg a nap végére lezárul, és ezzel előkészíti a terepet a szerdai nyitóbeszédekre.

Az egyik potenciális esküdt azt mondta, hogy a cég, amelynek dolgoznak, az Insight Partners pénzt veszített az FTX-be és az Alamedába fektetett befektetései miatt, de úgy gondolják, hogy „a tények alapján” dönthetnek az ügyben. Az esküdt tagot nem bocsátották el, bár délután további kihallgatások várhatók.

A PitchBook magánpiaci adatszolgáltató szerint az Insight Partners, egy technológiaközpontú kockázatitőke-társaság, 2019-ben fektetett be az FTX-be. A cég azt mondta, hogy nem befektető az Alamedában. A bírósági beadványok szerint a most csődbe ment alap teljes egészében Bankman Fried és az FTX korábbi vezérigazgatója, Gary Wang tulajdonában van.

Korábban Nicholas Ross kerületi ügyész azt mondta, hogy a két fél soha nem kezdett tárgyalásokat egy lehetséges vádalkuról, és nem tettek ilyen ajánlatot Bankman-Friednek.

Bankman-Fried hétrendbeli csalásban és összeesküvésben ártatlannak vallotta magát. Beismerte a nem megfelelő kockázatkezelést, de tagadta, hogy ellopta volna a pénzt. Ügyvédei bírósági iratokban jelezték, hogy azt kívánják érvelni, hogy az FTX megfelelően kezelte az ügyfelek pénzét, és az FTX és az Alameda munkatársai viselik a hibájuk nagy részét kudarcaikért.

A tárgyaláson a Bankman-Fried belső körének három korábbi tagja is tanúvallomást fog tenni, akik bevallották, hogy csalással vádolnak, és beleegyeztek, hogy együttműködnek a manhattani kerületi ügyészséggel.

Bankman-Fried ügyvédei jelezték, hogy azt tervezik, hogy megkérdőjelezik e tanúk – köztük Carolyn Ellison volt Alameda-elnök, valamint az FTX korábbi vezetői, Gary Wang és Nishad Singh – hitelességét azzal az érveléssel, hogy okuk volt arra, hogy ügyfelüket enyhítsék. ami gyakori. Stratégia fehérgalléros csalási ügyekben.

Megállapították azt is, hogy a Bankman Fried úgy gondolta, hogy tőzsdéje befektetheti az ügyfelek betéteit mindaddig, amíg azok végül ki tudják venni a pénzüket, és hogy egy sor kereskedési kudarc – nem szándékos csalás – hagyta el a tőzsdét. Elegendő pénz nélkül a kifizetési kérelmek teljesítéséhez.

Bankman-Friedet augusztus 11. óta tartják fogva, miután a bíró megállapította, hogy valószínűleg tanúk manipulálásában vesz részt – többek között azzal, hogy megosztotta Ellison személyes írásait egy riporterrel. Ellison és Bankman-Fried egykori szerelmes partnerek.

A legtöbb nap elején bíróság elé állítják, hogy ügyvédjével együtt felkészülhessen.

(Ezt a történetet úgy dolgoztuk át, hogy Bankman-Fried nevét hozzáadjuk a 4. bekezdéshez)

Szabványaink: Thomson Reuters bizalmi alapelvek.