Hongkong (AP) – A hongkongi vámtisztviselők hét embert tartóztattak le, akik kapcsolatban állnak a terület valaha volt legnagyobb pénzmosási üggyel, amely körülbelül 14 milliárd hongkongi dollárt (1,8 milliárd dollárt) érint, amelyek egy része egy indiai csalási üggyel kapcsolatos.
A vámosok pénteken közölték, hogy a hét helyi lakos, 23 és 74 év közötti, egy nagyszabású, határokon átnyúló bandának volt a tagja, amely fedőcégek és különböző bankszámlák segítségével nagy összegeket utalt át külföldről a városba leple alatt. nemzetközi üzletvezetésről. .
Egy számlára akár 100 millió HK$ (12,8 millió dollár) is érkezett egy nap alatt.
A teljes összegből 2,9 milliárd hongkongi dollár (371 millió dollár) a gyanú szerint egy indiai mobilalkalmazással kapcsolatos csalási üggyel függ össze – mondta Ip Tung Cheng, a Pénzügyi Vámhivatal vezetője. De nem említette, hogy milyen alkalmazásról van szó.
Hozzátette, hogy a fogvatartottak egy része nem kínai lakos Hong Kongban, részleteket nem közölt.
Az Ip szerint a hatóságok úgy vélik, hogy a szindikátus pénzügyi átutalásokat kapott Indiától elektronikai eszközök, gyémántok, drágakövek és nemesfémek exportja nevében. A bevételt ezután hongkongi bankszámlákra utalták pénzmosás céljából.
„Ez a pénzmosási üzlet védőernyőt biztosít a bűnözők illegális haszonszerzéséhez” – mondta.
Az Ip elmondta, hogy a hongkongi, indiai és más országok bűnüldöző hatóságai együttműködtek a művelet végrehajtásában, lehetővé téve annak sikerét.
A tisztek megosztották hírszerzési információit az indiai hatóságokkal, és megállapították, hogy a pénz egy része két ékszercégtől származott, amelyekről az indiai hatóságok azt mondták, hogy kapcsolatban állnak a csalással – mondta Yeo Yeo Wing, az iroda szakaszparancsnoka.
Hozzátette, hogy egy 34 éves hongkongi lakost, akit január végén tartóztattak le, azzal gyanúsítanak, hogy ő volt a banda ötletgazdája.
A tisztviselők elektronikus eszközöket, dokumentumokat és több mint 8000 karátnyi feltételezett szintetikus drágakövet foglaltak le, amelyeket Indiába való exportra szántak.
A nyomozás folyamatban volt.
Az előző rekord pénzmosási ügy körülbelül 6 milliárd hongkongi dollárt (767 millió dollárt) érintett, és kilenc embert letartóztattak 2023 januárjában.
More Stories
Japán: Shanshan tájfun: Emberek millióinak evakuálását kérték, miután az elmúlt évtizedek egyik legerősebb tájfun sújtotta Japánt
A brazil legfelsőbb bíróság az X vállalat tevékenységének felfüggesztésével fenyegetőzik egy folyamatban lévő vita legújabb fejlesztése miatt.
Namíbia elefántokat, zebrákat és vízilovakat öl meg, a húst pedig a szárazságtól sújtottaknak adja