Exkluzív: Legalább 1 milliárd dollárnyi ügyfélforrás hiányzik a megbukott FTX kriptovállalatnál – Sources

NEW YORK (Reuters) – Legalább egymilliárd dollárnyi ügyfélalap eltűnt az összeomlott FTX kriptotőzsdéről – mondta két, az ügyben jártas ember.

A két forrás azt mondta a Reutersnek, hogy a tőzsde alapítója, Sam Bankman Fred titokban 10 milliárd dollárnyi ügyfélforrást utalt át az FTX-től a Bankman Fried’s Alameda Research kereskedelmi vállalatnak.

A teljes összeg nagy része azóta eltűnt – mondták. Egy forrás 1,7 milliárd dollárra becsülte a hiányzó összeget. A másik szerint a különbség 1 és 2 milliárd dollár között mozgott.

Míg az FTX köztudottan áthelyezte az ügyfelek pénzét az Alamedához, a hiányzó pénzeszközöket itt jelentették először.

A két forrás szerint kiderült a pénzügyi kiskapu azon nyilvántartásokban, amelyeket Bankman-Fried múlt vasárnap más felsővezetőknek nyújtott be. Azt mondták, a feljegyzések frissített leírást adtak az akkori helyzetről. Mindkét forrás vezető beosztást töltött be az FTX-nél e hétig, és azt mondta, hogy vezető alkalmazottak tájékoztatták őket a cég pénzügyeiről.

A Bahama-szigeteki székhelyű FTX pénteken csődöt jelentett, miután a hét elején rohamosan vonták vissza az ügyfeleket. A rivális Binance tőzsdével kötött mentőügylet meghiúsult, ami az elmúlt évek legnépszerűbb kriptovalutájának összeomlását idézte elő.

A Reutersnek küldött SMS-ben Bankman-Fried azt mondta, hogy „nem ért egyet a 10 milliárd dolláros átutalás leírásával”.

– Nem árultunk el titkot – mondta. „Megzavarodtunk a belső megjelölésben, és félreolvastuk” – tette hozzá, anélkül, hogy belemenne a részletekbe.

A hiányzó pénzre vonatkozó kérdésre Bankmann-Fried azt válaszolta: „????”

Az FTX és az Alameda nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.

Egy pénteki tweetben Bankman-Fried azt mondta, hogy „összevonja” az FTX-ben történteket. „Megdöbbenve láttam, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogy a hét elején történtek” – írta. „Hamarosan írok egy teljesebb bejegyzést a darabról darabra.”

A Reuters korábban beszámolt arról, hogy az Alameda veszteségei voltak az FTX problémáinak középpontjában, amelyekről a legtöbb FTX-vezető nem tudott.

Múlt vasárnap megugrott az ügyfelek kivonása, miután Changpeng Zhao, a Binance kriptotőzsde-óriás vezérigazgatója azt mondta, hogy a Binance eladja az FTX tokenben lévő teljes részesedését, legalább 580 millió dollár értékben, „a közelmúltbeli felfedezéseknek köszönhetően”. Négy nappal ezelőtt a CoinDesk hírügynökség arról számolt be, hogy Alameda 14,6 milliárd dolláros vagyonának nagy részét a tokenben tartották.

Vasárnap Bankman-Fried megbeszélést tartott több vezetővel a bahamai fővárosban, Nassauban, hogy kiszámítsa, mennyi külső finanszírozásra van szüksége az FTX-hiány fedezésére – mondta el az FTX pénzügyeit ismerő két ember.

Bankman-Fried megerősítette a Reutersnek, hogy a találkozó megtörtént.

A két ember elmondása szerint Bankman-Fried több táblázatot mutatott meg a vállalat szabályozói és jogi csoportjainak vezetőinek, amelyekből kiderült, hogy az FTX körülbelül 10 milliárd dollárnyi ügyfélpénzt mozgatott az FTX-ről Alamedára. Azt mondták, hogy a táblázatok azt mutatják, hogy az FTX mennyi pénzt adott kölcsön Alamedának, és mire használták fel.

A források szerint a dokumentumok azt mutatják, hogy ebből egy-két milliárd dollár közötti összeget nem számítanak bele Alameda vagyonába. Az adattáblázatokból nem derült ki, hogy hova utalták át a pénzt, a források szerint nem tudták, mi történt vele.

Egy későbbi vizsgálat során az FTX jogi és pénzügyi csapatai azt is megtudták, hogy a Bankman-Fried beépítette a két ember által „hátsó ajtónak” nevezettet az FTX könyvelési rendszerébe, amelyet testreszabott szoftverrel építettek fel.

Azt mondták, hogy a „hátsó ajtó” lehetővé tette Benkman Friednek, hogy olyan parancsokat hajtson végre, amelyek megváltoztathatják a vállalat pénzügyi nyilvántartásait anélkül, hogy figyelmeztetnének másokat, beleértve a külső auditorokat. Ez a beállítás azt jelentette, hogy a 10 milliárd dolláros pénzátutalás az Alamedának nem vezetett belső megfelelőséghez vagy számviteli piros zászlókhoz az FTX-nél.

A Reutersnek írt szöveges üzenetében Bankman-Fried tagadta a „hátsó ajtó” megvalósítását.

A vizsgálatot ismerő forrás szerdán elmondta a Reutersnek, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete vizsgálja az FTX.com ügyfelek pénzeszközeinek kezelését, valamint kriptovaluta-kölcsönzési tevékenységét. A forrás szerint az igazságügyi minisztérium és a határidős árutőzsdei kereskedési bizottság is vizsgálódik.

Az FTX csődje lenyűgöző fordulat volt Bankman-Fried számára. A 30 éves férfi 2019-ben hozta létre az FTX-et, és az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdévé vált, és 17 milliárd dollárra becsült személyes vagyont halmozott fel. Az FTX januári értéke 32 milliárd dollár volt, a befektetők között szerepelt a SoftBank és a BlackRock is.

A válság visszhangzott a kriptovaluták világában, a főbb valuták ára csökkent. Az FTX összeomlás a korábbi nagy kereskedelmi összeomlásokkal való összehasonlításhoz vezet.

Az FTX pénteken közölte, hogy átadta a vállalat irányítását John J. Ray III-nak, egy szerkezetátalakítási szakértőnek, aki az Enron Corp felszámolását irányította, ami a történelem egyik legnagyobb csődje volt.

(Angus Berwick tudósítása). Vágó: Baritush Bansal és Janet McBride

Kritériumaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.