NEW YORK (Reuters) – Legalább egymilliárd dollárnyi ügyfélalap eltűnt az összeomlott FTX kriptotőzsdéről – mondta két, az ügyben jártas ember.
A két forrás azt mondta a Reutersnek, hogy a tőzsde alapítója, Sam Bankman Fred titokban 10 milliárd dollárnyi ügyfélforrást utalt át az FTX-től a Bankman Fried’s Alameda Research kereskedelmi vállalatnak.
A teljes összeg nagy része azóta eltűnt – mondták. Egy forrás 1,7 milliárd dollárra becsülte a hiányzó összeget. A másik szerint a különbség 1 és 2 milliárd dollár között mozgott.
Míg az FTX köztudottan áthelyezte az ügyfelek pénzét az Alamedához, a hiányzó pénzeszközöket itt jelentették először.
A két forrás szerint kiderült a pénzügyi kiskapu azon nyilvántartásokban, amelyeket Bankman-Fried múlt vasárnap más felsővezetőknek nyújtott be. Azt mondták, a feljegyzések frissített leírást adtak az akkori helyzetről. Mindkét forrás vezető beosztást töltött be az FTX-nél e hétig, és azt mondta, hogy vezető alkalmazottak tájékoztatták őket a cég pénzügyeiről.
A Bahama-szigeteki székhelyű FTX pénteken csődöt jelentett, miután a hét elején rohamosan vonták vissza az ügyfeleket. A rivális Binance tőzsdével kötött mentőügylet meghiúsult, ami az elmúlt évek legnépszerűbb kriptovalutájának összeomlását idézte elő.
A Reutersnek küldött SMS-ben Bankman-Fried azt mondta, hogy „nem ért egyet a 10 milliárd dolláros átutalás leírásával”.
– Nem árultunk el titkot – mondta. „Megzavarodtunk a belső megjelölésben, és félreolvastuk” – tette hozzá, anélkül, hogy belemenne a részletekbe.
A hiányzó pénzre vonatkozó kérdésre Bankmann-Fried azt válaszolta: „????”
Az FTX és az Alameda nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.
Egy pénteki tweetben Bankman-Fried azt mondta, hogy „összevonja” az FTX-ben történteket. „Megdöbbenve láttam, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogy a hét elején történtek” – írta. „Hamarosan írok egy teljesebb bejegyzést a darabról darabra.”
A Reuters korábban beszámolt arról, hogy az Alameda veszteségei voltak az FTX problémáinak középpontjában, amelyekről a legtöbb FTX-vezető nem tudott.
Múlt vasárnap megugrott az ügyfelek kivonása, miután Changpeng Zhao, a Binance kriptotőzsde-óriás vezérigazgatója azt mondta, hogy a Binance eladja az FTX tokenben lévő teljes részesedését, legalább 580 millió dollár értékben, „a közelmúltbeli felfedezéseknek köszönhetően”. Négy nappal ezelőtt a CoinDesk hírügynökség arról számolt be, hogy Alameda 14,6 milliárd dolláros vagyonának nagy részét a tokenben tartották.
Vasárnap Bankman-Fried megbeszélést tartott több vezetővel a bahamai fővárosban, Nassauban, hogy kiszámítsa, mennyi külső finanszírozásra van szüksége az FTX-hiány fedezésére – mondta el az FTX pénzügyeit ismerő két ember.
Bankman-Fried megerősítette a Reutersnek, hogy a találkozó megtörtént.
A két ember elmondása szerint Bankman-Fried több táblázatot mutatott meg a vállalat szabályozói és jogi csoportjainak vezetőinek, amelyekből kiderült, hogy az FTX körülbelül 10 milliárd dollárnyi ügyfélpénzt mozgatott az FTX-ről Alamedára. Azt mondták, hogy a táblázatok azt mutatják, hogy az FTX mennyi pénzt adott kölcsön Alamedának, és mire használták fel.
A források szerint a dokumentumok azt mutatják, hogy ebből egy-két milliárd dollár közötti összeget nem számítanak bele Alameda vagyonába. Az adattáblázatokból nem derült ki, hogy hova utalták át a pénzt, a források szerint nem tudták, mi történt vele.
Egy későbbi vizsgálat során az FTX jogi és pénzügyi csapatai azt is megtudták, hogy a Bankman-Fried beépítette a két ember által „hátsó ajtónak” nevezettet az FTX könyvelési rendszerébe, amelyet testreszabott szoftverrel építettek fel.
Azt mondták, hogy a „hátsó ajtó” lehetővé tette Benkman Friednek, hogy olyan parancsokat hajtson végre, amelyek megváltoztathatják a vállalat pénzügyi nyilvántartásait anélkül, hogy figyelmeztetnének másokat, beleértve a külső auditorokat. Ez a beállítás azt jelentette, hogy a 10 milliárd dolláros pénzátutalás az Alamedának nem vezetett belső megfelelőséghez vagy számviteli piros zászlókhoz az FTX-nél.
A Reutersnek írt szöveges üzenetében Bankman-Fried tagadta a „hátsó ajtó” megvalósítását.
A vizsgálatot ismerő forrás szerdán elmondta a Reutersnek, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete vizsgálja az FTX.com ügyfelek pénzeszközeinek kezelését, valamint kriptovaluta-kölcsönzési tevékenységét. A forrás szerint az igazságügyi minisztérium és a határidős árutőzsdei kereskedési bizottság is vizsgálódik.
Az FTX csődje lenyűgöző fordulat volt Bankman-Fried számára. A 30 éves férfi 2019-ben hozta létre az FTX-et, és az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdévé vált, és 17 milliárd dollárra becsült személyes vagyont halmozott fel. Az FTX januári értéke 32 milliárd dollár volt, a befektetők között szerepelt a SoftBank és a BlackRock is.
A válság visszhangzott a kriptovaluták világában, a főbb valuták ára csökkent. Az FTX összeomlás a korábbi nagy kereskedelmi összeomlásokkal való összehasonlításhoz vezet.
Az FTX pénteken közölte, hogy átadta a vállalat irányítását John J. Ray III-nak, egy szerkezetátalakítási szakértőnek, aki az Enron Corp felszámolását irányította, ami a történelem egyik legnagyobb csődje volt.
(Angus Berwick tudósítása). Vágó: Baritush Bansal és Janet McBride
Kritériumaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.
Lili Farkas az Androbit szerzője, aki hírekkel, politikával, üzleti témákkal, technológiával, sporttal, szórakozással és életmóddal foglalkozik. Célja, hogy közérthető, hasznos és megbízható információkkal segítse az olvasókat az aktuális események és fontos témák követésében.
More Stories
Az EKB figyelmeztetése: a bankoknak sürgősen erősíteniük kell kiberbiztonsági rendszereiket az AI térnyerése miatt
GDP (második becslés), vállalati nyereség (előzetes becslés), 2024 II
Az Nvidia bevételeinek összefoglalója: A vezérigazgató Blackwellről beszél, de nem felel meg a legmagasabb elvárásoknak