Az Allianz leányvállalata beleegyezik, hogy bűnösnek vallja magát egy 7 milliárd dolláros belső beruházás lefújásával kapcsolatban.

A hatóságok szerint azonban a befektetési cég felügyelete túl gyenge volt ahhoz, hogy felismerje a problémát, mielõtt túl késõ lenne: a társaság irányítása tele volt olyan kiskapukkal, amelyek miatt nem volt elegendõ a vezetõk kereskedésének felügyelete.

A nyomozók elmondták, hogy miután a pénz feloszlott, elkezdődött az eltitkolózás.

Grewal úr elmondta, hogy amikor Bond-Nelson úr szembesült a SEC tagjaival egy hamis kijelentése miatt, fürdőszünetet tartott, és többé nem tért vissza. A hatóságok elmondása szerint Mr. Taylor egy üres építkezésen találkozott Tornant úrral, hogy megvitassák, hogyan válaszoljanak a nyomozók kérdéseire.

Az 55 éves Tornant kedd délelőtt önként feladta magát a denveri hatóságoknak, és olyan vádakat emeltek ellene, mint például értékpapír-csalás, összeesküvés és az igazságszolgáltatás akadályozása. Tornant úr ügyvédei, Daniel Alonso és Seth Levine közleményükben úgy jellemezték az esetet, mint „a kormány hiábavaló és átgondolatlan kísérlete arra, hogy kriminalizálja a Covid vírus által 2020 márciusában okozott, példátlan piaci zavar következményeit”.

Az ügyvédek elmondták, hogy Tornant úr akkor egészségügyi szabadságon volt, és az alapba fektetett „jelentős befektetés” miatt veszteségeket szenvedett.

„A veszteségek ugyan sajnálatosak, de nem bűncselekmény következményei” – mondták az ügyvédek.

Büntetőpere mellett Tornant úr polgári jogi vádakat emel az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet részéről, amely már jóváhagyta a Bond Nelson úrral és Taylorral való megegyezést.

„A visszaélés áldozatai között vannak tanárok, papok, buszsofőrök és mérnökök, akiknek nyugdíját intézményi alapokba fektetik nyugdíjba vonulásuk támogatására” – mondta Gary Gensler, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elnöke. „Ez az eset ismét bizonyítja, hogy még a legkifinomultabb intézményi befektetők is, mint például a nyugdíjalapok, válhatnak tévedés áldozataivá.”