Az FTX alapítóját, Sam Bankman Fredet új bűnvádi vádemeléssel vádolják

New York (CNN) A szövetségi ügyészség négy új vádemelést jelentett be ellene Sam Bankman Friedaz FTX kriptovaluta kereskedési platform alapítója kibővítette potenciális felelősségét abban, amit a hatóságok több milliárd dolláros átverésnek tartanak.

Az új vádak, amelyeket a csütörtökön megsemmisített vádiratban tártak fel, hozzáadják a már amúgy is súlyos vádakhoz az úgynevezett Crypto King arcát.

„Keményen dolgozunk, és továbbra is az lesz, amíg az igazságszolgáltatás nem lesz” – mondta Damien Williams, a New York-i déli körzet amerikai ügyésze, akinek irodája az FTX összeomlását vizsgálja.

Bankman-Fried ellen decemberben emeltek vádat nyolcrendbeli vádemelés alapján. A csütörtöki 12 rendű vádemelés négy új vádponttal egészült ki, köztük az engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvés, a banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvés, az értékpapír-csalás, valamint a származékos termékek céljával vagy értékesítésével kapcsolatos csalás.

Az ügyészek azt állították, hogy Bankman-Fried és mások visszaéltek az FTX kereskedési platformon lévő ügyfélszámlákkal, hogy támogassák az Alameda Research testvérfedezeti alap üzleti tevékenységét, gazdagodjanak, kockázati befektetéseket hajtsanak végre, és megpróbáljanak befolyást szerezni amerikai politikusokkal. Az ügyészek szerint a Bankman-Fried legalább 1,8 milliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől.

„Az alperes, jól ismerve az FTX-et – amely 2022 elejére azt állította, hogy körülbelül 15 milliárd dollár napi kereskedési volument bonyolított le platformjain –, nem a befektetők vagy az ügyfelek védelmére összpontosított, és nem is az a törvényes üzlet, amiről Bankman-Fried állította magát. ” vádiratot.

Bankman Fried, ami 250 millió dolláros kötvényen bocsátották ki A kaliforniai Palo Altóban lévő szülei otthonában tartott házi őrizetben ártatlannak vallotta magát a decemberben bejelentett vádakban. Akkoriban több rendbeli összeesküvéssel, csalással és az Egyesült Államok kampányfinanszírozási törvényeinek megsértésére irányuló összeesküvéssel vádolták illegális politikai adományozással.

Bankman-Friedet egy későbbi időpontban állítják bíróság elé az új vádak miatt. Mostantól 155 év börtönbüntetésre számíthat, ha minden ellene felhozott vádban elítélik. Két legfőbb munkatársa, Gary Wang és Carolyn Ellison bűnösnek vallotta magát több vádpontban, és együttműködnek a nyomozókkal.

A 39 oldalas vádirat részletesebben ismerteti az állítólagos csalást, mint az a 14 oldalas vádirat, amelyet decemberben lepecsételtek fel, amikor Bankman Friedet letartóztatták a Bahamákon, ahol élt.

Az új részletek között szerepel, hogyan reagáltak az FTX bennfentesei, miután egy hírszervezet beszámolt arról, hogy mi az Alameda mérlege, és azt sugallja, hogy több milliárd dollárnyi vagyon összpontosul az FTT FTX digitális tokenjében, ami aggályokat vet fel az FTX és az Alameda stabilitásával kapcsolatban.

Bankman-Fried és Ellison az ő utasítására állítólagos hamis állításokat tettek közzé a Twitteren, hogy megakadályozzák az FTT összeomlását, és megpróbálják megállítani az ügyfelek FTX-ből történő kivonását.

Ezek az erőfeszítések kudarcba fulladtak, és az FTX-nek bankroham kellett szembenéznie. Miközben az ügyfelek pénzt vettek fel FTX-számláikról, Ellison üzenetet küldött Bankman-Friednek: „Egyre félek ettől a naptól, amely olyan régóta nyomott rám, és most, hogy ez már megtörtént, jól érzem magam, hogy megkaptam. Így vagy úgy.”

– Tudni akarom az igazságot a királyról.

November 8-án, három nappal azelőtt, hogy az FTX csődöt jelentett, a General Counsel a Signal, a titkosított üzenetküldő platformon keresztül küldött levélben követelte Bankman-Friednek és más partnereknek: „Meg kell tudnom a kurva igazságot az FTX US-ről. épp most.” Az ügyészek állítása szerint azon a napon az FTX felfüggesztette az ügyfelek visszavonását. Az ügyészek szerint a felfüggesztés ellenére Bankman-Fried megengedte a Bahamákon, ahol élt, az ügyfeleknek, hogy több millió dollárt kivehessenek.

Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried megpróbálta eltitkolni tevékenységét, mivel az FTX szétesett azáltal, hogy a Signal-on keresztül kommunikált alkalmazottaival. Utasítsa az alkalmazottakat a Signal használatára, és állítsa be, hogy bizonyos idő elteltével automatikusan törölje az üzeneteket.

Az FTX ügyvédje figyelmeztette az alkalmazottakat, hogy vezessenek nyilvántartást és tegyenek közzé a cég Slack csatornáján, amelyet az FTX-nek le kell állítania. Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried törölte a Slack üzenetet a főtanácsadótól, továbbra is használta a Signal szolgáltatást, és törölt néhány tweetet.

A cég utolsó napjaiban Bankman-Fried megbeszélte egy belső ügyvéddel az ügyfelek pénzeszközeinek felhasználásának lehetséges jogi magyarázatát. Megfontolták azt az állítást, hogy Alameda pénzt kölcsönzött azoktól az ügyfelektől, akik az FTX peer-to-peer hitelfelvételi programját választották. Az ötletet a vád szerint azért utasították el, mert Alameda hitelfelvétele meghaladta a programon keresztül kölcsönadott pénzösszeget. Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried később nyilvánosan elfogadta ezt a magyarázatot annak ellenére, hogy privátban elismerte, hogy azt a tények nem támasztják alá.

politikai adományok

A vádirat is jobban rávilágít politikai adományok Az FTX alkalmazottai megbízásából készült.

Az ügyészek szerint Bankman-Fried több mint 300 illegális politikai hozzájárulást tett, összesen több tízmillió dollár értékben, szalma adományozókon keresztül, vállalati alapok felhasználásával. Az adományokat a vádiratokban CC-1 és CC-2 néven azonosított két FTX alkalmazott nevére adták. A személyzetet arra használták fel, hogy Bankman-Friednek „fedőt” adjanak, nehogy túlságosan baloldalinak vagy túl republikánusnak tűnjön, és eltitkolják, hogy az adományok Alamedától és az FTX-től származnak – állítja a vád. Lehetővé tette azt is, hogy a Bankman-Fried kikerülje a korábban a jelölteknek nyújtott egyéni adományokra vonatkozó hozzájárulási korlátozásokat.

A vádirat szerint az SBF a republikánusok hozzájárulásait „sötétben” akarta tartani, ezért ezeket az adományokat a vádiratban CC-2-ként azonosított FTX vezetőn keresztül nyújtották, aki nyilvánosan szövetkezett a konzervatívokkal.

A vádirat szerint a CC-1-et a baloldali adományok arcának választották. A vádirat szerint Bankman-Fried összeesküdt, hogy „legalább 1 millió dollárral” járuljon hozzá egy szuper-PAC-hez, amely az Egyesült Államokban egy kongresszusi mandátumért induló jelöltet támogatott, és úgy tűnik, hogy kapcsolatban áll az LMBT-párti ügyekkel.

A Bankman-Friednek dolgozó politikai tanácsadó felkérte a CC-1-et, hogy járuljon hozzá, és azt mondta neki: „Általában véve, ha a költekezésünk bal középső oldala vagy, azt jelenti, hogy sok ébren leszel tranzakciós célokra.”

A vádirat szerint a CC-1 nyugtalanságát fejezte ki, de egyetértett azzal, hogy senki sem „bizik” az FTX-ben [who was] Bi/gay” abban a helyzetben van, hogy hozzájáruljon az új vádirat szerint.

Egy másik esetben, röviddel a 2022-es félidős választások előtt, az FTX egyik alkalmazottját arra utasították, hogy küldjön 107 000 dollárt egy Bankman-Fried számláról a New York Állami Demokratikus Bizottságnak, de kérték, hogy frissítsék azt, és jelezzék, hogy az egy CC-1-től származik.

A vezérigazgató végül a 2022-es félidős választásokon a demokrata párt egyik legnagyobb adományozójává vált, és olyan adományokkal támogatta a Bankman-Fried napirendjét, amelyeket a vezetők önmagukban nem tettek volna meg.

A vád szerint az adományok eltitkolása érdekében pénzt utaltak át Alamedától az FTX alkalmazottainak számláira, majd politikai adományok formájában fizették ki.

2022 novemberében, amikor az FTX aggodalmát fejezte ki az SBF-nek az SBF-nek adott csevegőüzeneteiben a „talán 80 milliós” „adományok/személyes/stb” összegről, amely az ő bankszámláján ment keresztül. A vádirat szerint ketten megvitatták az elektronikus átutalások elrejtésének terveit, de végül nem kötöttek olyan üzleteket, amelyek elrejtették volna a kampányfinanszírozási konstrukciót.

Az FTX november 11-én csődöt mondott.