Az ügyészek szigorúbb korlátozások alatt akarják tartani a Binance CZ-jét az ítélethirdetés előtt

Az amerikai ügyészek pénteken arra kérték a bírót, hogy szigorítsa meg a milliárdos kötvényei feltételeit Binance A cégalapító, Changpeng „CZ” Zhao áprilisi ítéletet vár a szövetségi pénzmosás elleni törvény megsértése vádjával – derül ki a bírósági beadványokból.

Zhao november végén bűnösnek vallotta magát egy hatékony pénzmosás elleni program fenntartásának elmulasztása miatt, és ezzel egyidejűleg lemondott a Binance vezérigazgatói posztjáról.

A javasolt kötvény értelmében Chow-nak legalább három nappal az országon belüli utazása előtt értesítenie kell az ügyészeket és az előzetes szolgálatokat, hogy legyen idejük az esetleges kifogások emelésére.

Az új kötvényfeltételek azt is megkövetelik Chow-tól, hogy adja le jelenlegi kanadai útlevelét, és megakadályozza, hogy bírósági engedély nélkül kérjen új útlevelet. Azt is megtiltják számára, hogy előzetes jóváhagyás nélkül megváltoztassa a lakóhelyét.

A beadvány szerint Zhao ügyvédei kifogásolták az indítványt. Zhao ügyvédje nem válaszolt azonnal a CNBC megjegyzéskérésére.

Richard Jones bíró december közepén megtiltotta Chow-t, hogy az Egyesült Államokon kívülre utazzon, miután úgy döntött, hogy Chow „hatalmas gazdagsága” és az amerikai kapcsolatok hiánya azt a kockázatot hordozza magában, hogy elmenekülhet, ha visszatérhet az Egyesült Arab Emírségekben lévő otthonába.

Az ügyészség legutóbbi beadványa az Egyesült Államok Seattle-i Kerületi Bíróságán megjegyezte, hogy az előzetes szolgálatok tisztjei Chow mozgásának további korlátozását javasolták, lehetővé téve számára, hogy csak Washington nyugati kerületébe és abba a körzetbe utazzon, ahol jelenleg lakik.

A Pretrial Services a „telephely-felügyeleti követelményt” is javasolta – áll a bejelentés lábjegyzetében. A bejelentés nem írja elő kifejezetten, hogy a bíró szabja ki ezt a feltételt.

Chow, egy kanadai állampolgár, 175 millió dolláros személyi elismerési kötvény ellenében szabadon élhet az Egyesült Államokban. Ügyvédei azzal érveltek, hogy vállalta a felelősséget tetteiért, és megjegyezte, hogy a kormánnyal kötött megállapodás részeként 150 millió dolláros személyes bírságot fizet az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottságának.

Az igazságügyi minisztérium bejelentette Zhao bűnös kijelentését, valamint Binance beleegyezését, hogy több mint 4,3 milliárd dollárt fizessen több szövetségi vád megoldásáért. Merrick Garland főügyész akkor „az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb vállalati szankciójának” nevezte.

A szövetségi büntetéskiszabási irányelvek szerint Chow akár 18 hónapos börtönbüntetést is kaphat. Ügyészek Állítólag azt fontolgatták, hogy szigorúbb büntetés kiszabását kérik.

Egy december 22-i, a bíróságnak küldött levélből, amelyet január végén szerkesztettek, kiderült, hogy Chow azt kérte, hogy akár négy hétre visszatérhessen az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy elláthasson valakit az életében, akit műtétre terveztek.

A levélből kiderült, hogy Zhao felajánlotta, hogy elzálogosítja a Binance US-ben lévő összes részvényét, hogy eloszlassa az esetleges menekülési kockázataival kapcsolatos aggodalmakat. Ezek a részvények 4,5 milliárd dollárt érnek a cég legutóbbi, két évvel ezelőtti adománygyűjtési köre szerint – közölték Chow ügyvédei a levélben.

Jones december 29-én elutasította az utazási kérelmet.