Nishad Singh, az FTX indiai születésű mérnöke bűnösnek vallja magát csalás vádjában

New York:

Egy 27 éves indiai származású mérnök, aki egy kriptoeszköz-kereskedési platformnál dolgozik, bűnösnek vallotta magát árucsalás vádjában.

Nishad Singh volt az FTX Trading Ltd. korábbi társépítésze. Szövetségi vádat emelnek ellene egy többéves programban betöltött szerepe miatt, amely az FTX-ben, a kriptovaluta kereskedési platformon, amelyet Singh Samuel Bankman-Fried és Gary Wang mellett indított el, részvénybefektetőket.

Múlt év decemberében a szövetségi hatóságok megvádolták Bankman-Friedet egy olyan program megszervezésével, amely az FTX-ben működő részvénybefektetőket célozta meg.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet kedden vádat emelt Singh ellen. Egy párhuzamos eljárásban az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészsége és a CFTC vádat is bejelentett Singh ellen.

Singh bűnösnek vallotta magát árucsalásban és egyéb vádakban egy külön, párhuzamos perben ellene New York déli kerületében.

A SEC panasza szerint Singh olyan szoftverkódot hozott létre, amely lehetővé tette az FTX-ügyfelek pénzeszközeinek átutalását az Alameda Research-hez, a Bankman-Fried és Wang tulajdonában lévő kriptofedezeti alaphoz, annak ellenére, hogy Bankman-Fried hamisan ígérte a befektetőknek, hogy az FTX biztonságos kriptográfiai eszköz. kifinomult kockázatcsökkentő intézkedésekkel az ügyfelek vagyonának védelme érdekében, és hogy az Alameda csak egy újabb ügyfél, akinek nincsenek különleges kiváltságai.

A panasz azt állítja, hogy Singh tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy ezek a kijelentések hamisak és félrevezetőek.

A panasz azt is állítja, hogy Singh aktív résztvevője volt az FTX befektetők megtévesztésére irányuló programnak. Mivel az FTX az összeomlás szélén állt, Singh körülbelül 6 millió dollárt vont ki az FTX-től személyes használatra és kiadásokra, beleértve egy több millió dolláros lakásvásárlást és jótékonysági adományokat.

Singh, amerikai állampolgár, az Alameda, majd az FTX mérnöki főnöke volt. Singh 2019 májusától 2022 novemberéig Hongkongban és a Bahamákon élt.

A SEC panasza szerint Singh Kaliforniában nőtt fel, és Bankman Fried bátyjának gyerekkori barátja volt. 2017-ben Bankman-Fried és Wang Alameda megalapította a Research LLC-t, egy kriptoeszköz-fedezeti alapot, és Bankman-Fried meghívta Singh-t, hogy segítsen nekik mérnöki projektekben.

2019 áprilisa körül Singh elkezdett együttműködni Wanggal az FTX megépítésén, amelyet az év májusában indítottak el. Noha 2019 tavaszától elsősorban FTX-mérnökként dolgozott, Singh megtartotta az Alameda mérnöki igazgatójaként betöltött szerepét és címét, és továbbra is az Alameda projekteken dolgozott.

Singh felelőssége és profilja mind az Alamedán, mind az FTX-en belül az idő múlásával jelentősen nőtt, és végül mindkét vállalatnál ő töltötte be a mérnöki főnöki pozíciót és címet.

A SEC panasza többek között a határidős értékpapír-törvény megsértése és polgári jogi szankciók kiszabását kéri.

Singh beleegyezett a bírósági jóváhagyás függvényében kötött egyezségbe, amelynek értelmében végleg eltiltják a szövetségi értékpapírtörvények megsértésétől. A Saudi Electricity Company közölte, hogy Singh együttműködik a folyamatban lévő nyomozásban.

A CFTC kétrendbeli panasza Singh-t sikkasztással, valamint Samuel Bankman Fried, az FTX Trading Ltd. és az Alameda által elkövetett csalásban való közreműködéssel vádolja.

Az FTX részvényese és vezető tisztségviselője, Singh az FTX mérnöki igazgatója volt az FTX 2022 novemberi összeomlása idején.

A CFTC panasza azt állítja, hogy Singh személyesen eltulajdonított több millió dollárnyi vagyont, beleértve az FTX-ügyfelek eszközeit is, az Alamedától kapott rosszul dokumentált „kölcsönök” és az FTX-től való helytelen pénzkivonások révén különféle személyes költségekre, és ezt még azután is tette, hogy Singh tudomást szerzett róla. tudnia kellett, hogy ezeknek az eszközöknek legalább részben az FTX-kliensek eszközei voltak.

Singh nem vitatja a CFTC követeléseivel kapcsolatos felelősségét, mondta a CFTC, és beleegyezett abba, hogy az ítéletbe beleegyező végzést írjon be a panaszban foglalt vádakkal kapcsolatos felelősségére vonatkozóan.

Gary Gensler, a SEC elnöke tavaly decemberben azt mondta, hogy a Bankman-Fried „kártyavárat épített” a megtévesztés alapjára, miközben azt mondta a befektetőknek, hogy ez az egyik legbiztonságosabb kriptovaluta épület.

Gensler szerint az állítólagos Bankman-Fried csalás „egyértelmű felszólítás a kriptoplatformok felé, hogy be kell tartaniuk a törvényeinket”.