Az ügyészek megtámadják Franciaország legnagyobb bankját adócsalási söprés miatt

A francia pénzügyi ügyészek kedden razziát tartottak több legnagyobb francia banknál, köztük a Société Générale-nél és a BNP Paribasnál is, annak a több országra kiterjedő nyomozásnak a részeként, amely a hatóságok szerint Európa egyik legnagyobb adólopásáról szól.

Több mint 150 pénzügyi nyomozó és 16 kerületi bíró gyűlt össze a francia bankok párizsi régióbeli főhadiszállásán, valamint a HSBC Holdings, a Natixis és a BNP Exane részlegének irodáiban egy kora reggeli eljárásra, amelynek célja bizonyítékok gyűjtése a nyomozás érdekében. a bankok által állítólag végrehajtott adócsalási tervet, rajta keresztül hatalmas összegekkel ürítette ki a francia kincstárat.

A razziák részei voltak annak, amit az európai hatóságok korábban kifinomult nyomozásnak minősítettek, amely négy kontinensre, több tucat bankra és akár 1500 gyanúsítottra is kiterjedt. A vizsgálat tárgyát képező franciaországi bankok állítólag részt vettek a „cum-trading”, a latin „with-with” néven ismert rendszerben, amelyben magánszemélyek több száz millió eurót kerestek azzal, hogy elkerülték a francia nyereségadó fizetését.

A francia ügyészség közleménye szerint a kedden razziázott bankokat felhasználták Olyan stratégia, amelyben a részvényesek rövid időre átruházzák a részvényeket a befektetőknek offshore, hogy elkerüljék az osztalék utáni adófizetést, és bizonyos esetekben vissza is tudták hajtani az adót. A befektetők ezután visszaadták a részvényeket az eredeti tulajdonosnak, a két fél pedig felosztotta a megtakarításokat. Az ügyészség azt közölte, hogy a kormány legalább 1 milliárd euró visszaszerzésére törekszik.

Az ügyészek szerint hónapok óta gondosan előkészített francia razziákban hat ügyész is részt vett Németországból, ahol a hatóságok közel egy évtizede küzdenek azért, hogy bíróság elé állítsák a pénzügyi kereskedőkből és bankárokból álló bandát több milliárd eurónyi adó miatt. a kormány. bevétel egy hasonló átverés révén.

A németországi rendszer a „cum kereskedés” köré épül, amely latinul „vala és nélküle” jelenti. Ez egy monetáris manőver, amelyet hozzáértő befektetők használnak az egyetlen részvénykosár után fizetett osztalékadó visszaszerzésére.

Összességében sok európai ország keresi az igazságot a Le Monde című francia napilapnak, amely először 2018-ban számolt be a francia programról, az „évszázad ellopásának” nevezett. Évek óta több száz bankárnak, ügyvédnek és befektetőnek sikerült ellopnia egy becslést 55 milliárd dollár Az európai országok államkasszájából a sémákon keresztül.

Végül Németországot sújtotta a leginkább, 30 milliárd dollár veszteséggel, majd Franciaországot követte, amely a becslések szerint 17 milliárd dollárt veszített. Kis mennyiségben Spanyolországból, Olaszországból, Belgiumból, Ausztriából, Norvégiából, Finnországból, Lengyelországból stb.

Európa számos országát célba vették a volt kereskedők, és a tevékenység nagy része a 2000-es évek elején kezdődött, és egyre népszerűbb a nagy recessziót követően, amikor a pénzügyi ágazat nagy része megbillent. Az elmúlt években az országok bezárták az illegális kereskedelmet lehetővé tévő kiskaput, de gyakran nem értesítik szomszédjaik adóhatóságait.

Decemberben a hatóságok egy bonni ügyvédet ítéltek el a német adórendszer kitalálójának. Az ügyvéd, Hanno Berger egykor a német kormánynak dolgozott, és az ország egyik legrettegettebb adóellenőreként szerzett hírnevet. A német ügyészek azt mondták, hogy később magánpraxisba kezdett, és végül a volt alelnök üzletének főnöke lett.

A rendszer polgári és büntetőperekhez vezetett Nagy-Britanniában és Dániában is, ahol tisztviselők szerint az ország adóhivatalától 2 milliárd eurót csalt ki egy londoni származású pénzember, aki Dubaiba költözött.

A francia ügyészség felszólított mindenkit, aki további információval szeretne szolgálni a francia nyomozással kapcsolatban, lépjen tovább.