(Reuters) – Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman Fried várhatóan hétfőn lép bíróság elé a Bahamákon, hogy érvénytelenítse az Egyesült Államoknak való kiadatása ellen benyújtott fellebbezését, ahol csalással vádolják – mondta egy, az ügyben jártas személy. szombaton.
A 30 éves kriptovaluta mogult kedden vád alá helyezték a manhattani szövetségi bíróságon, és azzal vádolták, hogy olyan sémában vett részt, amellyel FTX ügyfeleket csalt meg azzal, hogy több milliárd dollárnyi ellopott betétet használt fel költségek és adósságok kifizetésére, valamint digitális valuta fedezeti befektetésekre. Alap, Alameda Research LLC.
Döntése, hogy beleegyezik a kiadatásba, megnyitja az utat az amerikai bíróság előtt, ahol csalás, pénzmosás és kampányfinanszírozás vádjával kell szembenéznie.
Valószínűleg a Brooklyn-i Metropolitan Detention Centerben fogják fogva tartani – mondta Zachary Margolis-Onuma védőügyvéd, amikor megérkezett az Egyesült Államokba, bár néhány szövetségi vádlottat New York városán kívüli börtönökben tartják fogva az intézmény túlzsúfoltsága miatt. .
A manhattani előzetes bírósági meghallgatáson Bankman-Friedet felkérik, hogy járjon el, és a bíró dönt arról, hogy óvadékot ad-e neki – mondta Margolis Onuma. Az ügyvéd hozzátette, hogy a meghallgatásra Bankman-Fried Egyesült Államokba érkezésétől számított 48 órán belül kell sor kerülnie, bár valószínűleg hamarabb megtörténik.
Az ügyészek valószínűleg azzal érvelnek, hogy a Bankman-Fried szökési kockázatot jelent, és őrizetben kell maradnia az ügyben érintett nagy összegek és az alapok tisztázatlan helye miatt.
„A hiányzó pénz erős érvként szolgál az ügyészek számára amellett, hogy menekülési kockázatot jelent” – mondta Michael Weinstein volt szövetségi ügyész és védőügyész. „Arra számítok, hogy ha a bíró beleegyezik a tárgyalás előtti szabadlábra helyezésbe, akkor nagyon korlátozó és megterhelő feltételeket szabnának.”
Jogi szakértők azt mondták a Reutersnek, hogy minden tárgyalás valószínűleg több mint egy évig tart.
A Bankman-Fried szóvivője nem kívánt nyilatkozni. Bankman-Fried elismerte az FTX kockázatkezelésének kudarcát, de azt mondta, nem hiszi el, hogy büntetőjogi felelősségre vonható.
A manhattani amerikai ügyészség szóvivője nem kívánt nyilatkozni.
Az amerikai történelem legnagyobb pénzügyi csalása
Nem derült ki azonnal, hogy mi késztette Bankman Fried-et arra, hogy meggondolja magát, és úgy döntött, hogy nem vitatja a kiadatást.
Kedden visszavitték a bahamai Fox Hill börtönbe, miután Joy Ann Ferguson-Pratt főbíró elutasította a kérését, hogy maradjon otthon a kiadatási tárgyalásig.
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma egy 2021-es jelentésében azt mondta, hogy a Fox Hill-i körülmények „zordak”, a túlzsúfoltságra, a rágcsálófertőzésre és a foglyok WC-ként használt vödrökre való hivatkozására hivatkozva. Az ottani hatóságok szerint azóta javultak a körülmények.
Bankman-Fried több mint 20 milliárd dollárra becsült vagyont halmozott fel, miközben meglovagolta a kriptovaluta fellendülését, hogy FTX-et építsen a világ egyik legnagyobb tőzsdén. Letartóztatására múlt hétfőn a Bahamákon, ahol él, és ahol az FTX székhelye van, mindössze egy hónappal azután történt, hogy a tőzsde összeomlott az ügyfelek kivonási hulláma közepette.
Manhattan legfelsőbb szövetségi ügyésze, Damien Williams az FTX összeomlását az egyik „Amerika történetének legnagyobb pénzügyi csalásának” nevezte. Az iroda vizsgálatát folyamatban lévőnek minősítette, és az FTX-nél vagy az Alamedánál elkövetett jogsértésekről tudó embereket együttműködésre buzdította.
9 szerint az FTX delaware-i csődeljárásának részeként nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a tőzsde ügyfeleihez tartozó eszközöket átruházták az Alamedára a fedezeti alap veszteségeinek fedezésére.
Az FTX november 11-én csődöt jelentett, ugyanazon a napon, amikor Bankman-Fried lemondott vezérigazgatói posztjáról.
Salameh ügyvédje nem reagált azonnal a kommentárra.
Jasper Ward tudósítása. Luke Cohen és Jack Quinn további jelentései. Írta: Luke Cohen. Vágó: Chizu Nomiyama, Chris Reese, Amy Stephens és Jonathan Otis
Szabványaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.
„Utazási specialista. Tipikus közösségi média tudós. Az állatok barátja mindenhol. Szabadúszó zombinindzsa. Twitter-barát.”
More Stories
A Caterpillar részvényei esnek, miután figyelmeztették a lassuló második negyedéves eladásokat
A légierő a General Atomics Andurilját választja a CCA-munka következő körére
A Ford felülmúlta az első negyedéves eredményvárakozást, és úgy látja, hogy az egész éves bevételek „követik a legmagasabb szintet”