Tornado Cash: Az Egyesült Államok kincstárának szankciói szerint Észak-Korea állítólag pénzmosásra használt kripto-mixert

Egy magas rangú kincstári tisztviselő szerint a Tornado Cash 2019-es indulása óta több mint 7 milliárd dollárt mosott tisztára virtuális valutákkal, ebből 455 millió dollárt a Lazarus csoporttól. észak-koreai Államilag támogatott hackercsoport. Nemrég a múlt héten pénzmosásra is használták a beduin „lopni”, Ez egy amerikai kriptovaluta cég – mondta a tisztviselő.

A pénzügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője elmondta, hogy a Tornado Cash tett némi erőfeszítést annak érdekében, hogy megfeleljen szabályozási kötelezettségeinek, többek között egy átvizsgáló eszköz hozzáadásával, amely megakadályozza, hogy a pénzeszközök korábban szankcionált kriptovaluta pénztárcákba kerüljenek. De még így is a nyilvánosság rendészeti elemzése Kriptovaluta A tisztviselő szerint a tranzakciók azt mutatták, hogy az olyan hackerek, mint a Lazarus Group, még mindig tudtak pénzt küldeni a Tornado Cash-nek mosás céljából.

A hétfői akció részeként az Egyesült Államok kormánya szankciókat vezetett be 44, a Tornado Cashhez kapcsolódó kriptovaluta pénztárcával szemben. A Pénzügyminisztérium tisztviselője elmondta, hogy a Tornado Cash-t korábban aggodalomra okot adó entitásként azonosították, de nem kívánta megmondani, mennyi ideig és hol lehet a szervezet székhelye, illetve kik irányíthatják.

„A közvélemény ennek ellenkezőjére vonatkozó biztosítékok ellenére a Tornado Cash ismételten elmulasztotta érvényesíteni azokat a hatékony ellenőrzéseket, amelyek megakadályozzák, hogy rendszeresen pénzt mosson ki a rosszindulatú kiberszereplőknek anélkül, hogy alapvető intézkedéseket tett volna kockázataik kezelésére” – mondta a pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyekért felelős helyettes államtitkára. – mondta Brian Nelson hírszerzés közleményében. „A Pénzügyminisztérium továbbra is fellép a bűnözők és segítőik virtuális pénzét tisztára mosó cégek ellen.”

Egy kincstári tisztviselő szerint a Tornado Cash az egyik legnagyobb virtuális valuta szintetizátor, amelyet az Egyesült Államok kormánya azonosított. Ez a második alkalom, hogy a minisztérium szankciókat sújt egy ilyen szervezettel szemben.

Májusban a Pénzügyminisztérium szankcionált egy másik virtuális valutakeverőt, a Blender.io-t, amelyet Észak-Korea használt „rosszindulatú kibertevékenységeinek és az ellopott virtuális valuta pénzmosásának támogatására”.

A tisztviselő azt mondta, remélik, hogy a hétfői szankciók üzenetet küldenek a magánszektornak és a partnerországoknak, hogy ösztönözzék őket a virtuális fizetőeszközökre vonatkozó szabályozás kidolgozására.