Az FTX Bankman-Fried volt vezérigazgatóját letartóztatták Bahamákon, miután az Egyesült Államokban vádat emeltek

december 12. (Reuters) – (A szerkesztő megjegyzése: Ez a történet olyan nyelvezetet tartalmaz a 18. bekezdésben, amelyet egyes olvasók sértőnek találhatnak.)

Az FTX alapítóját, Sam Bankman-Fredet az amerikai ügyészek parancsára letartóztatták a Bahamákon hétfőn, egy nappal azelőtt, hogy a Kongresszus előtt vallomást tett a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjének a múlt hónapban történt hirtelen meghibásodásáról.

A letartóztatás elképesztő visszaesést jelent a 30 éves vállalkozó számára, akit széles körben SBF kezdőbetűivel ismernek, és aki a bitcoin és más digitális eszközök terén virágzott, és többszörösen multimilliárdos lett az FTX gyors megszűnéséig.

A 2019-ben indult és a Bahamákon székelő tőzsde november 11-én csődöt jelentett, miután az összeomlás elkerülése érdekében nehezen tudott forrást szerezni, mivel a kereskedők mindössze 72 óra leforgása alatt 6 milliárd dollárt vontak ki a platformról. Azóta kiderült, hogy Bankman-Fried titokban 10 milliárd dollárnyi ügyfélforrást használt fel kereskedelmi üzletágának támogatására.

A letartóztatásra akkor került sor, amikor Bankman-Fried arra készül, hogy megtámadja korábbi ügyvédeit a Sullivan & Cromwellnél, az FTX új vezérigazgatóját, John Rayt, és a rivális tőzsdét, Binance-t egy kongresszusi meghallgatáson.

Az eskü alatt tett nyilatkozatban, amelynek tervezetét a Reuters látta, Bankman-Fried azt tervezte, hogy nyomást gyakoroltak rá Sullivan és Cromwell ügyvédei, hogy Ray-t jelölje ki vezérigazgatónak, miután az ügyfelek pénzei hirtelen elvándoroltak. És amikor perceken belül meggondolta magát, miután több milliárd dolláros új finanszírozást ajánlottak fel neki, azt mondták neki, hogy már késő.

Bankman-Fried most nem tud tanúskodni Maxine Waters kongresszusi asszony szerint, aki egy nyilatkozatában azt mondta, hogy meglepődött a letartóztatása hallatán. Ray vallomása folytatódik.

A Bahama-szigeteki rendőrség tájékoztatása szerint Bankman-Friedet hétfőn nem sokkal 18 óra után (GMT 23:00) tartóztatták le apartmankomplexumában, egy Albany nevű luxuslakáskomplexumban, és kedden fog megjelenni a Magistrates Court előtt. A Bahama-szigeteki főügyészség azt mondta, hogy várhatóan kiadják az Egyesült Államoknak.

A manhattani amerikai ügyészi hivatal szóvivője megerősítette, hogy Bankman-Friedet letartóztatták a Bahamákon, de nem kívánta kommentálni a vádakat.

Az amerikai ügyészek azt mondták, hogy a Bankman Fried elleni vádemelés lezárult, és a vádakat kedden engedik el. A New York Times arról számolt be, hogy csalással és pénzmosással vádolják. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete külön elszámolta a Bankman-Fried által az értékpapír-törvények megsértésével kapcsolatos vádakat – közölte a szabályozó hétfőn.

Bankman Fried és ügyvédje, Mark Cohen nem válaszolt azonnal a megjegyzésekre, ahogy Sullivan, Cromwell, FTX, Ray és Binance sem.

Bankman-Fried azt mondta, nem hiszi el, hogy bármilyen büntetőjogi felelőssége lenne. „Soha nem próbáltam csalást elkövetni” – mondta Bankman-Fried egy november 30-i interjúban, a New York Times Dealbook Summit rendezvényén.

furat és henger ipar

Az FTX megszűnése sokkhullámokat küldött a már amúgy is megtépázott kriptovaluta iparban, amely idén számos összeomláson ment keresztül más jelentős szereplők, köztük a Voyager Digital és a Celsius Network kiirtásával.

Több probléma is a láthatáron lehet az ipar számára. A Reuters hétfőn arról számolt be, hogy egyes igazságügyi minisztériumi ügyészek úgy vélik, hogy elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze a Binance ügyében folytatott hosszú távú nyomozásuk során ahhoz, hogy vádat emeljenek a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje és néhány felsővezetője ellen.

„Nincs rálátásunk az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának belső működésére, és nem lenne helyénvaló, ha ezt megtennénk” – mondta a Binance szóvivője a Reutersnek a cikk kapcsán.

A Bitcoin állandó értéke 17 150 dollár volt. Idén több mint 60%-kal esett vissza.

Közel-Kelet és Afrika elhanyagolása

Az FTX összeomlása óta Bankman-Fried számos médiainterjút adott, amelyekben bocsánatot kért vétkeiért, és elmagyarázza a cégnél történteket, ami a jogi szakértők szerint lehetővé teheti az ügyészek számára, hogy rámutassanak olyan következetlenségekre, amelyek aláássák hitelességét az esküdtszék előtt.

„A védelmet teljesen körülveszik az SBF korábbi kijelentései, valamint azok a kulcsfontosságú kérdések, amelyeket a sajtóban és a közösségi médiában megválaszolt” – mondta Renato Mariotti büntetőjogi védőügyvéd és volt szövetségi ügyész.

Írásbeli vallomásában Bankman-Fried megismételte: „Azzal szeretném kezdeni, hogy ünnepélyesen, eskü alatt kijelentem: elegem van.”

Aztán elkezdte magyarázni, hogyan mentek rosszul a dolgok az FTX-nél és az Alameda Research fedezeti alapnál, miközben kritizálta Sullivant, Cromwellt és Rayt, valamint az ősi rivális Binance-t, amiért a cége összeomlott.

nyomás alatt

Bankman-Fried leírva döntését, hogy lemond az FTX vezérigazgatói posztjáról és felveszi Rayt, azt mondta, hogy nyomást gyakorolt ​​rá Sullivan, Cromwell és az FTX egyesült államokbeli részlegének főtanácsosa, aki szerinte az ügyvédi iroda korábbi ügyvédje.

Bankman-Fried elmondta, hogy kevesebb mint 10 perccel azután, hogy november 10-én hajnali 4:30-kor aláírt egy dokumentumot, amelyben Ray-t az FTX vezérigazgatójává nevezte ki, kapott egy „potenciális több milliárd dolláros finanszírozási ajánlatot”. Bankman-Fried elmondta, hogy megkérte ügyvédjét, hogy néhány perc múlva mondják vissza a vezérigazgató kinevezését, de azt mondták neki, hogy már túl késő.

Bankman-Fried elmondta, hogy azóta elzárták az FTX-rendszerektől, és Ray nem válaszolt az e-mailjeire, amelyekben segítséget vagy egyéb információkat ajánlott fel.

Bankman-Fried, aki a kriptovaluta boom idején vad hajáról, pólójáról és rövidnadrágjáról ismert ikonikus és rendhagyó figurává vált, elmondta, hogy az FTX és az Alameda kereskedőcégének vagyona gyorsan zuhant ebben az évben, ahogy a kriptovaluták összeomlanak a megugró kamatlábak közepette.

2021 végén azt mondta, hogy az Alameda nettó vagyona több mint 50 milliárd dollár, és kezelhető adósságszintje van. Ez a digitális eszközök csökkenésével már fenntarthatatlanná válik.

Bankman Fried ezt írta: „Tavaly a nettó vagyonomat 20 milliárd dollárra becsülték. Utoljára, amikor láttam, azt hiszem, a bankszámlámon körülbelül 100 000 dollár volt.”

További tudósítások Jasper Wardtól Washingtonban, Luke Cohentől és Jack Quinntől New Yorkban, Brian Ellsworthtől Miamiban és Angus Berwicktől Londonban; Vágó: Megan Davies, Paratosh Bansal és Lincoln Feist

Szabványaink: Thomson Reuters bizalmi alapelvek.