Csak elzavarta, mondja Bankman Fred, az FTX korábbi vezérigazgatója. A Fed nem ért egyet.

Az ügyészek és a szabályozó hatóságok azt mondják, hogy az FTX elindítása óta Bankman-Fried a kriptovaluta kereskedési platformról az ügyfelek pénzét egy Alameda Research nevű kapcsolt fedezeti alapba irányította át, így a 30 éves férfi és belső körei malacbankává vált, hogy finanszírozza a pazar életmódot. . és egy több millió dolláros boszorkánytámadás Washingtonban, miközben kockázatos befektetéseket hajtanak végre a kriptográfia területén. És minden alkalommal ügyészek és szabályozók A héten a hatalmas beadványokban érvelve Bankman-Fried hazudott ügyfeleknek és befektetőknek.

Ha igaz, amit a szabályozók mondanak, akkor a Bankman-Fried legutóbbi médiatámadása csak tovább mélyíti a veszélyt – vélik jogi szakértők. Ennek az az oka, hogy az egykori milliárdos kísérlete arra, hogy kifehérítse rekordját, segíthet az ügyészeknek bebizonyítani, hogy tudta, amit tett, az rossz. A Bankman-Fried szóvivője nem kívánt nyilatkozni.

„Néha azt mondják, hogy a hamis tagadásról szóló történet majdnem olyan jó a kormánynak, mint egy vallomás” – mondta Harry Sandyck, a New York-i déli körzet volt amerikai ügyvédhelyettese, aki büntetőeljárást indít Bankman Fried ellen. „Ha megpróbálsz eltitkolni valamit, az növeli annak valószínűségét, hogy van mit takargatnod.”

A volt vezérigazgatót vádak örvénylésével kell szembenézni. A szövetségi ügyészek kedden nyolcrendbeli vádemelési javaslatot tettek közzé, amelyben részletesen ismertetik a csalástól a pénzmosásig és a kampányfinanszírozási jogsértésekig terjedő bűncselekményeket. Börtönben van a Bahamákon. Bankman-Fried csütörtökön új óvadék iránti kérelmet nyújtott be a Bahama-szigetek legfelsőbb bíróságához, Szemtanúk beszámolói szerint. Ügyét január 17-én tárgyalja az ország Legfelsőbb Bírósága, miután egy bíró kedden megtagadta tőle az óvadékot, arra hivatkozva, hogy pénzügyei miatt menekülési kockázatot jelent.

A Securities and Exchange Commission és a Commodity Futures Trading Commission is polgári pert indít Bankman-Fried ellen. A két piacszabályozó hatóság egy összesen 68 oldalas dokumentumpárban egy gazdagon részletezett rekonstrukciót készített az FTX alapítója által a színfalak mögé irányított hatalmas átverésről.

Az Egyesült Államok csalással vádolja az FTX alapítóját, Sam Bankman Friedet

A két fél eseményváltozatai közötti drámai kontraszt az FTX többmilliárd dolláros söprögetésének lényege. Íme négy olyan terület, ahol eltérnek egymástól:

1. A Bankman-Fried szándékosan küldte az FTX-ügyfelek pénzét Alamedának?

Bankman-Fried elkerülte, hogy foglalkozzon a ha szándékosan a fogyasztói pénzt Alamedához irányította, Ez a kormánykérdés lényege. előtt megnyomva ABC betűk George Stephanopoulos„Nem tudtam, hogy az ügyfelek pénzét nem megfelelően használták fel” – mondta Bankman Fried. Andrew Ross Sorkinnak adott interjúban A DealBook konferencián a New York TimesbanFried bankman azt mondta: „Nem szándékosan kevertem össze a pénzt… Nem próbáltam összekeverni a pénzt.”

A SEC szerint a Bankman-Fried az FTX működésének kezdeti napjaitól 2019 májusáig átutalta az ügyfelek betéteit a fedezeti alapjába, az Alameda Researchbe. Az ügynökség szerint a betéteket felhasználta. „kiszolgáltatott, nyilvánosságra nem hozott befektetésekre, nagyvonalú ingatlanvásárlásokra és nagy politikai adományokra”.

A SEC szerint a Bankman-Friednek két módja volt az alapok biztosítására. és arra ösztönözte az FTX ügyfeleket, hogy hagyományos valutákat helyezzenek el az Alameda által ellenőrzött bankszámlákon; Lehetővé tette a fedezeti alap számára, hogy „gyakorlatilag korlátlan” hitelkeretet vegyen fel az FTX-nél, amelyet az ügyfelek vagyonából finanszíroztak. A SEC szerint Bankman-Fried megpróbálta eltitkolni a tevékenységet, és bankszámlákat hozott létre az Alameda North Dimension nevű leányvállalatához, és nem említette nyilvánosan ezt a hovatartozást, „hogy eltitkolja azt a tényt, hogy a pénzt az Egyesült Államok által ellenőrzött számlára küldték”. fedezeti alap.

2. Bankman Fried vezetett Alamedába?

Bankman-Fried azt mondta, hogy nem irányítja a céget. „Nézd, nem én vezettem Alamedát” – mondta a DealBooknak. „Nem tudtam pontosan, mi történik… Ez nyilvánvalóan tévedés és hatalmas mulasztás, aminek nem voltam jobban tudatában. Azt hiszem, megijedtem – ideges voltam az összeférhetetlenség miatt annyira érintett.”

A SEC megjegyezte, hogy ő birtokolja a cég 90 százalékát, és továbbra is a végső döntéshozó marad, még azután is, hogy 2021 októberében két partnert, Caroline Ellisont és Sam Trabucót társvezérigazgatói tisztségre nevezte ki. Megtartotta a „közvetlen döntéshozatali jogot”. ” tette hozzá a CFTC. „CFTC”, jelezve, hogy továbbra is aláírta a vállalat bankszámláit.

A törvényhozók a hiányzó FTX-milliárdok puszta méretével küzdenek

A CFTC szerint Bankman-Fried és csapata „személyes malacperselyként” használta az alapot, amellyel luxuslakásokat, magánrepülőket, személyi kölcsönöket és kockázatos magánbefektetéseket vásárolt.

3. A Bankman-Fried az ügyfelek pénzét használta arra, hogy kifizesse Alameda hitelezőit?

A volt vezérigazgató tagadta, hogy bármit tudott volna arról, hogy az FTX ügyfelei pénzét a fedezeti alapjában felhalmozott adósságok kifizetésére használták volna fel. „Nem tudok arról, hogy az FTX-betéteket az Alameda hitelezőinek kifizetésére használták volna fel” – mondta Bankman-Fried az ABC Stephanopoulos című műsorában.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azonban azt állítja, hogy a Bankman-Fried jelentős összegeket fordított erre a célra. Az ügynökség szerint a Bankman-Fred „kártyavára” májusban kezdett összeomlani, amikor a kriptovaluta-piaci visszaesés arra késztette az Alameda által felvett többi vállalatot, hogy visszafizetést követeljenek. Ekkor a fedezeti alap már több száz millió dollárt ellopott az FTX-ügyfelek alapjaiból. A Bankman-Fried azonban „utasította az FTX-et, hogy több milliárdnyi ügyfelet költöztessen át”, hogy megőrizze kapcsolatait hitelezőivel, és életben tartsa az intézményt.

4. Honnan származott Bankman-Fried politikai hozzájárulása?

Plough Bankman Fried legalább 40 millió dollár politikai kampányokra idén az ország egyik legnagyobb adományozója lett. Megkereste a pénzt, azt mondta, és elmondta a DealBooknak, hogy „főleg a nyereségből szedte. Ez jóval kevesebb volt, mint az az összeg, amelyet Alameda keresett az elmúlt néhány évben.”

De a politikai kiadások állnak az igazságügyi minisztérium egyik vádjának középpontjában, amely részben azt állítja, hogy Bankman-Fried megsértette a vállalati pénzek kampányokhoz való felhasználására vonatkozó tilalmat. A SEC szerint a „jelentős politikai adományokra” szánt pénz az ügyfelek betéteiből származott, amelyeket Alameda vett át az FTX-től.

Timothy Howard, egykori manhattani szövetségi ügyész azt mondta, hogy bár úgy tűnik, hogy a felperesek elegendő bizonyítékkal rendelkeznek az ügyük bizonyítására, Pinkman-Fried PR körútja segíthet nekik hazahozni az ügyet. „Láthatja az ügyészt, aki videót játszik le a DealBook Summitról. Nagyon meggyőző, hogy egy esküdtszék látja beszélni” – mondta, különösen, ha Bankman-Fried úgy dönt, hogy nem foglal állást. „Az ügyészek imádni fogják a záróbeszélgetést, ahol ram minden hazugságot, amit bebizonyítani vélnek.”

Paulina Villegas Nassauban, Bahamákon hozzájárult ehhez a jelentéshez.